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China envolvida em esquema de corrupção bilionário na Venezuela

China envolvida em esquema de corrupção bilionário na Venezuela

Documentos apontam que empresas da China subornaram funcionários da ditadura venezuelana para obter contratos públicos; dinheiro passou por paraísos fiscais e instituições de fachada.

Aliada da ditadura de Nicolás Maduro, o regime comunista da China teve algumas de suas maiores estatais envolvidas no pagamento de US$ 324 milhões (R$ 1,2 bilhão) em transferências suspeitas à cúpula chavista em troca de contratos.

Para os investigadores, a suspeita é a de que esses pagamentos sejam propinas. Documentos obtidos pelo Estadão indicam que o dinheiro circulou por paraísos fiscais e empresas de fachada.

Os dados fazem parte de um inquérito de autoridades judiciais em Andorra, paraíso fiscal localizado entre Espanha e França.

A investigação envolve todas as operações suspeitas que passaram pelo território, especialmente pela Banca Privada d’Andorra (BPA), um dos bancos mais importantes do país.

 

Adaptado da fonte Estadão

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