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Empresas de fachada do ramo de leilões na mira da PF

Ação da PF contra tráfico mira ex-servidores dos Correios
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As ordens de busca e apreensão foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

A Polícia Federal (PF) desencadeou, nesta terça-feira (3), a operação Último Lance, que investiga a criação de dezenas empresas de fachada, controladas por “laranjas”, para ocultação de “vultosas” movimentações de dinheiro. 

A maior parte dessas companhias fictícias atuavam no ramo de leilões, o que deu origem ao nome da operação.

De acordo com a PF, a investigação teve como base a análise de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Apenas um dos documentos revelou movimentações suspeitas de mais de R$ 600 milhões, destaca a revista IstoÉ.

Mais de 80 agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Pindamonhangaba, Franca e Bauru, no interior paulista. 

Os investigados podem responder pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.

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