As ordens de busca e apreensão foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
A Polícia Federal (PF) desencadeou, nesta terça-feira (3), a operação Último Lance, que investiga a criação de dezenas empresas de fachada, controladas por “laranjas”, para ocultação de “vultosas” movimentações de dinheiro.
A maior parte dessas companhias fictícias atuavam no ramo de leilões, o que deu origem ao nome da operação.
De acordo com a PF, a investigação teve como base a análise de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Apenas um dos documentos revelou movimentações suspeitas de mais de R$ 600 milhões, destaca a revista IstoÉ.
Mais de 80 agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Pindamonhangaba, Franca e Bauru, no interior paulista.
Os investigados podem responder pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.
