A investigação, que teve início em 2016, avança em meio a uma forte cooperação internacional.
O ex-deputado federal Ricardo Heráclito e seu pai, João Heráclito, são donos de 46 apartamentos em Miami, cidade localizada na Flórida, informa a revista Crusoé
Os dois são alvos da “Operação Aqua”, da Polícia Federal (PF), por suspeitas de transações ilícitas nos Estados Unidos.
A ação recebeu esse nome porque os alvos se valiam de empresas de distribuição de água mineral para camuflar transações criminosas.
De acordo com documento obtidos pela revista, os imóveis estão avaliados em cerca de US$ 11,2 milhões.
Os prédios estão em nome da empresa Texas Vertente Financial, da família de Heráclito, e de uma outra empresa sediada nas Ilhas Cayman.
Pai e filho são suspeitos de atuarem como doleiros em Pernambuco, promovendo operações fraudulentas de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
