A Justiça Federal da Argentina abriu uma investigação preliminar para apurar operações financeiras nas contas da Igreja Universal do Reino de Deus no país entre 2010 e 2014.
Pelo menos US$ 100 milhões em numerosas movimentações bancárias levantaram suspeitas dos investigadores.
A informação consta em documentos obtidos pela investigação transnacional “Paraísos de Dinheiro e Fé”.
A pesquisa foi realizada pelo Centro Latino-Americano de Jornalismo Investigativo (Clip, na sigla em espanhol) e pelo programa de pós-graduação da Universidade Columbia e o centro OCCRP, em parceria com nove veículos de imprensa da América Latina.
A investigação contra a filial da igreja do Brasil, que teve início em 2017, apura uma suposta lavagem de dinheiro após a constatação de “aumentos significativos de depósitos em espécie”, sem comprovação de origem lícita, nas contas bancárias da entidade religiosa, destaca o jornal Folha.
