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Igrejas são denunciadas no México por lavagem de dinheiro

Igrejas são denunciadas no México por lavagem de dinheiro
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Igrejas mexicanas omitiram do fisco seus rendimentos e, portanto, geraram riqueza de forma ilegal.

O governo do México fez uma denúncia criminal contra um grupo de igrejas por suposta lavagem de dinheiro e evasão de impostos. 

O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF). 

Em comunicado, a UIF assinala: 

“[As organizações religiosas] omitiram do fisco seus rendimentos e, portanto, geraram riqueza de forma ilegal, colocando-as em processo de prática de crimes fiscais e operações com recursos de origem ilícita.” 

O governo mexicano não revelou, no entanto, o nome das associações, nem o montante das operações.  

Ainda de acordo com a UIF, as organizações investigadas trabalham com: 

“Atividades com fins predominantemente lucrativos, como a compra de imóveis e ações e a cobrança de juros. Enviam recursos financeiros em quantidades significativas (…) mediante transferências internacionais, pessoas físicas e jurídicas em países classificados como paraísos fiscais.”  

Segundo o governo mexicano, também foram detectadas “transferências de valores muito elevados para o pagamento de bens ou serviços de luxo”. 

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