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Maior corretora de criptomoedas do mundo na mira de Biden

Maior corretora de criptomoedas do mundo na mira de Biden
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“Levamos nossas obrigações legais a sério”, diz a Binance.

O governo dos Estados Unidos está investigando a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo. 

As suspeitas é que a empresa tenha sido envolvida em ações de lavagem de dinheiro e evasão de impostos.

A investigação está sendo feita pelo Departamento de Justiça (DoJ) e a Receita Federal (IRS).

Os agentes do governo Joe Biden suspeitam que ativos digitais estão sendo utilizados para esconder crimes como roubo e venda de drogas.

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Os norte-americanos também apontam que os investidores que fizeram fortunas apostando na volatilidade do mercado estão evadindo impostos.

Até o momento, os órgãos estão em busca de possíveis crimes, mas, é importante ressaltar, que, até agora, não é formalmente acusada de ter cometido nenhuma atitude criminosa, destaca a agência Bloomberg.

A porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a corretora está colaborando com as autoridades:

“Nós levamos nossas obrigações legais a sério e agimos junto de reguladores e oficiais da lei de forma colaborativa.” 

E acrescentou:

“Nós trabalhamos duro para criar um programa robusto de compliance que incorpora princípios contra a lavagem de dinheiro e ferramentas usadas por instituições financeiras para detectar e reagir contra atividades suspeitas.”

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