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Mulher jihadista é acusada nos EUA de lavar dinheiro com bitcoins para apoiar Estado Islâmico

Tarciso Morais
Tarciso Morais
Fundador e editor-chefe da RENOVA Mídia.

A moradora do estado de Nova York foi acusada formalmente nesta quarta-feira (14) por tribunal federal de lavagem de dinheiro com bitcoins e outras criptomoedas para financiar o grupo terrorista Estado Islâmico.


De acordo com informações da JC Online:

Zoobia Shanaz, de 27 anos, foi detida ontem e prestará depoimento em breve à juíza Kathleen Tomlinson para a leitura formal das cinco acusações que recebeu. A pena máxima, neste caso, é de 30 anos de prisão.

Segundo um comunicado da promotoria federal do distrito leste de Nova York, a mulher teria  fraudado várias instituições financeiras em mais de US$ 85 mil e converteu a quantia em bitcoins e outras criptomoedas. Posteriormente, segundo as acusações apresentada pelos promotores, Shanaz lavou o dinheiro e o transferiu para fora do país para apoiar o Estado Islâmico.

O crime aconteceu entre março e julho, quando a acusada obteve um crédito bancário de US$ 22,5 mil e pediu cartões de crédito com os quais comprou US$ 62 mil em várias criptomoedas.

De acordo com a promotoria, a mulher fez então várias transferências que totalizavam US$ 150 mil para pessoas e empresas com sede no Paquistão, na China e na Turquia que visavam “beneficiar o EI”.

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