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Operação Arca da Aliança: PF mira ‘bancos piratas’

Tarciso Morais
Tarciso Morais
Fundador e editor-chefe da RENOVA Mídia
Operacao Arca da Alianca PF mira bancos piratas
Imagem: Paulo Guereta / Photo Premium / Agência O Globo

Empresas captavam recursos de terceiros, mediante promessa de aplicação do valor no mercado financeiro e devolução acrescida.

A Polícia Federal (PF) desencadeou, nesta sexta-feira (14), a operação Arca da Aliança para investigar empresas suspeitas de operar instituição financeira sem autorização do Banco Central

A operação contra os “bancos piratas” ainda apura os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Após ordens expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de SP, agentes da PF cumpriram dez mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de cerca de R$ 20 milhões nas contas dos investigados.

De acordo com a PF, foi apurado que duas empresas captavam recursos de terceiros, mediante promessa de aplicação do valor no mercado financeiro e devolução acrescida de rentabilidade atrativa.

Os clientes são, em regra, servidores públicos federais, civis e militares, “preferencialmente com margem consignável elevada”, informa o site UOL.

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